Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Трансмагістраль" 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31630408)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 29.12.2023

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.12.2023 до 18:00 29.12.2023
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): 

                                                                                                           

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):                                      
                                                                                                           
Кількість голосів, що належить акціонеру:                 	

Питання порядку денного:
1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
2. Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління, положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про винагороду членів Наглядової ради».

Проект рішення:
Внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління, положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про винагороду членів Наглядової ради» шляхом викладення їх в новій редакції.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
3. Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Директора» та «Про винагороду Директора».

Проект рішення:
Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Директора» та «Про винагороду Директора».

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
4. Затвердження положення Товариства «Про Правління».

Проект рішення:
Затвердити положення Товариства «Про Правління».

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради, Шкрібляка Назарія Миколайовича, Корнєва Михайла Михайловича, Атаманенка Михайла Ігоровича, Шевцової Тамари Миколаївни, Сінгаєвського Костянтина Івановича.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства або особу, яка виконуватиме його обов’язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.