Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Трансмагістраль" 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31630408)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 08.09.2023

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 29.08.2023 до 18:00 08.09.2023
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): 

                                                                                                           

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):                                      
                                                                                                           
Кількість голосів, що належить акціонеру:                 	

Питання порядку денного:
1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов’язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі пов’язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
2. Внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду».

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
3. Внесення змін та доповнень до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради».

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради» шляхом викладення його в новій редакції.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
4. Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора».

Проект рішення:
Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора».

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
5. Затвердження положення Товариства «Про винагороду членів Правління».

Проект рішення:
Затвердити положення Товариства «Про винагороду членів Правління».

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
6. Про схвалення значного правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством.

Проект рішення:
Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме укладення договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» від 25.07.2023 щодо купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються, на суму 35650000 гривень.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.