Відбулися позачергові збори акціонерів ПАТ "СК "Трансмагістраль" (05.04.2011)
Повідомляємо, що за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "СК "Трансмагістраль" Генеральним директором Товариства обрано Парахоняк Наталію Богданівну.
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль»,
що відбулися 29 березня 2011 року
Позачергові Загальні збори акціонерів (далі - «Збори») Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль», були проведені 29 березня 2011 року за місцем знаходження Товариства за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, Україна.
До складу Лічильної комісії Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 29 березня 2011 року (Протокол № 13), входять:
1. Савдєєва Галина Василівна - Голова Лічильної комісії;
2. Винник Олег Вікторович - Член Лічильної комісії;
3. Мариношенко Ганна Валентинівна - Член Лічильної комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ Зборів:
1. Обрання голови і секретаря зборів.
-
Звіт виконавчого органу за підсумками 2010 року.
-
Висновки ревізійної комісії по річному звіту за 2010 рік.
-
Затвердження річного звіту і балансу за 2010 рік.
-
Розподіл прибутку за 2010 рік.
-
Про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
-
Про обрання голови і членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами наглядової ради..
-
Про обрання Генерального директора Товариства.
|
№
|
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
|
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
|
РІШЕННЯ
|
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ
(ШТ., %)
|
|
1.
|
Обрання голови і секретаря зборів. Обрання лічильної комісії.
|
«Обрати Головою зборів Лазорко Олександра Івановича, обрати секретарем зборів Шіпку Ростислава Васильовича».
Обрати лічильну комісію у складі:
Савдєєва Галина Василівна - Голова Лічильної комісії;
Винник Олег Вікторович - Член лічильної комісії;
Мариношенко Ганна Валентинівна - Член Лічильної комісії.
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
|
2.
|
Звіт виконавчого органу за підсумками 2010 року».
|
«Затвердити звіт виконавчого органу ПАТ «СК «Трансмагістраль за підсумками 2010 року».
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
|
3.
|
Висновки ревізійної комісії по річному звіту за 2010 рік
|
«Затвердити висновки ревізійної комісії по річному звіту за 2010 рік».
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
|
4.
|
Затвердження річного звіту і балансу за 2010 рік.
|
«Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік».
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
|
5.
|
Розподіл прибутку за 2010 рік.
|
«Розподілити прибуток за 2010 рік наступним чином: направити частину нерозподіленого прибутку в розмірі 1 050 000,00 грн. на формування резервного капіталу. Решту суми нерозподіленого прибутку у розмірі 3 352 918,29 грн. направити на формування вільних резервів».
|
«ЗА»
|
580 377 -
82, 91%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
77 -
0,01%
|
|
6.
|
Про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства
|
«Припинити повноваження голови і всіх членів Наглядової Ради у повному складі»
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
|
7.
|
Про обрання голови і членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових (трудових) договорів що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради.
|
«Обрати Головою Наглядової ради Лазорко Олександра Івановича, встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої функції на безоплатній основі, уповноважити Генерального директора ПАТ «СК «Трансмгістраль»
підписати цивільно- правові - договори з членами Наглядової ради Товариства»
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
|
|
|
«Обрати членом Наглядової ради Овода Володимира Степановича
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
|
«Обрати членом Наглядової ради Яковлєву Ольгу Михайлівн,
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
|
8
|
Обрання Генерального директора Товариства
|
«Обрати за сумісництвом на посаду Генерального директоам Товариства Парахоняк Наталію Богданівну»
|
«ЗА»
|
580 454 -
82, 92%
|
|
«ПРОТИ»
|
0
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
0
|
ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:
Голова Лічильної комісії ___________________________/Савдєєва Г.В./
Член Лічильної комісії _____________________________/Винник О.В./
Член Лічильної комісії ____________________________/Мариношенко Г.В./
Архів новин...
|
